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郭佳捷律师 郭佳捷律师系浙江英胜律师事务所合伙人,2006年毕业于东北石油大学,从事法律工作十几年以来,办理过数百起刑事,经济案件。尤其擅长刑事辩护,合同纠纷,公司法等领域业务。具有多起重特大毒品犯罪案件成功辩护记录,及其... 详细>>

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律师姓名:郭佳捷律师

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经济犯罪

集资诈骗罪的立案条件是什么

  关于集资诈骗不知道大家了解多少呢?在现实生活中其实也可以经常看到,如一些公司为了钱就以各种名义去集资去骗大家的钱,这种行为就是集资诈骗了。今天小编就搜集了关于集资诈骗罪的立案条件的知识,希望能给大家带来帮助,欢迎阅读。

  一、集资诈骗罪的立案条件

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

  二、集资诈骗判多少年

  对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

  三、集资诈骗罪的认定标准

  关于集资诈骗罪的认定标准主要有以下几个方面:

  (一)司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:

  1、集资后携带集资款潜逃的;

  2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;

  3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

  4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的

  (二)集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。

  如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。



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